26 marzo, 2014, 15,10
La Justicia de ese país envió informes a Argentina sobre empresarios vinculados a Lázaro Báez
La Justicia uruguaya entregó información a su par argentina sobre transacciones bancarias que involucran a sociedades anónimas y personas vinculadas a Lázaro Báez, el empresario kirchnerista investigado en ambas márgenes del Río de la Plata por lavado de dinero.
En un oficio enviado al juez federal Sebastián Casanello, Uruguay informó que el Banco Central (BCU) detectó operaciones de Federico Elaskar (el exadministrador de la financiera SGI, quien el año pasado delató a Báez en el programa Periodismo para todos, de Jorge Lanata); de Fabián Rossi (esposo de la vedette Iliana Calabró, señalado por Elaskar como parte de la trama de lavado de dinero); de Teegan (sociedad anónima controlada por uno de los hijos de Báez, que recibió en un banco suizo US$ 1,5 millones, según documentación a la que accedió Clarín), y de Helvetic (dueña de la financiera SGI, también vinculada a Báez).
En el oficio, la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, aseguró que un informe del BCU, fechado el 23 de mayo de 2013, contiene información sobre transacciones realizadas por o hacia Elaskar, Rossi, Teegan y Helvetic.
Fuentes del caso informaron a El Observador que, curiosamente, la Justicia uruguaya no detalló cuáles fueron esos giros, sino que se limitó a comunicar que tenía en su poder ese informe del BCU. Las fuentes consultadas explicaron que, a solicitud del fiscal federal Guillermo Marijuan, el juez Casanello enviará otro exhorto a Uruguay solicitando los detalles sobre estos giros que involucran al círculo de Báez.
Báez es investigado en Uruguay y Argentina por lavado de dinero. Las investigaciones en ambos países comenzaron cuando Elaskar y Leonardo Fariña, uno de los “valijeros” de Báez, confesaron hace un año ante Lanata haber formado parte de una red de lavado de dinero dirigida por Báez, con secuelas en Uruguay, y que salpica, incluso, al fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner y a su viuda, la actual mandataria Cristina Fernández de Kircher. Según los denunciantes, el matrimonio presidencial compartía con Báez varios negocios ilegales, entre ellos, la concesión de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
A pesar de que Elaskar y Fariña declararon en juzgados de su país que mintieron ante Lanata y que no conocen maniobras ilícitas vinculadas a Báez, la Justicia continúa con la investigación y avanza en la reconstrucción de la ruta del dinero, en parte, gracias al aporte de informes elaborados por el BCU.
Elaskar aseguró que, en 2011, Fariña llevó a la financiera SGI entre 50 y 60 millones de euros en efectivo que pertenecían a Báez. “Fariña envió el dinero a sociedades off shore que estaban vinculadas a Lázaro Báez y a sus hijos, Leandro y Martín”, dijo Elaskar a Lanata. Según su testimonio, quien se encargaba de recibir ese dinero en Panamá era Rossi.
Además, en el exhorto enviado a Argentina, el BCU informó que una sociedad anónima envió desde Uruguay US$ 16,5 millones a una cuenta vinculada a Báez en el Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal de Europa central. La sociedad anónima explicó a las autoridades bancarias que el dinero girado entre marzo de 2012 y marzo de 2013 corresponde al pago en cuotas de un terreno en Punta del Este, informó el periódico argentino Perfil, que tuvo acceso al oficio enviado por la Justicia uruguaya.
Las valijas y El Entrevero
El terreno en Punta del Este no es la única propiedad uruguaya vinculada a Báez. El Observador informó el año pasado que Daniel Pérez Gadín, su contador, compró en 2011 el campo El Entrevero en José Ignacio por US$ 14 millones. La operación es investigada por la Justicia uruguaya por existir sospechas de lavado de dinero.
La Justicia uruguaya solicitó información a la argentina sobre Báez, sus socios y algunas sociedades anónimas. Sin embargo, la Justicia argentina no ha respondido.
En el exhorto que envió Uruguay en mayo de 2013, y que llegó al despacho de Casanello recién la semana pasada, después de estar 10 meses demorado en la Cancillería argentina, la jueza De Los Santos solicita datos sobre el llamado “expediente Badial”, informaron fuentes del caso a El Observador.
Es que Báez confesó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que una de sus empresas, la constructora Badial, recibió 1,8 millones de pesos argentinos (US$ 226 mil, por el cambio monetario actual) que llegaron desde Uruguay en valijas sin haber sido declarados en la Aduana. Según Perfil, la Justicia argentina investiga si Báez cometió por este caso el delito de fraude, precedente de lavado para Uruguay, lo que permitiría procesarlo por ese delito en el país.
Nombres
Lázaro Báez
Empresario argentino amigo del expresidente Néstor Kirchner. Construyó y le regaló a la presidenta Cristina Fernández el mausoleo donde descansan los restos del exmandatario.
Federico Elaskar
Exadministrador de la financiera SGI, conocida como La Rosadita. Delató en el programa de Jorge Lanata que formaba parte de una red de lavado de dinero dirigida por Lázaro Báez.
Carlos Adrián Calvo
Báez explicó ante la AFIP que Calvo llevó en valijas US$ 226 mil desde Uruguay hacia Río Gallegos sin declararlos ante Aduanas. La Justicia argentina no ha logrado ubicarlo.
Helvetic SA
Dueña de la financiera SGI. Recibió en Liechtenstein, paraíso fiscal europeo, US$ 16,5 millones provenientes de cuentas en Uruguay. La preside Néstor Marcelo Ramos, otro empresario vinculado a Báez.
Daniel Pérez Gadín
Contador de Báez. Preside la sociedad anónima que compró el campo El Entrevero en José Ignacio. Administra desde 2004 el hotel Alto Calafate, que Néstor Kirchner compró en 2008.
Fabián Rossi
Según Elaskar, Rossi recibía el dinero sucio en Panamá y lo colocaba en bancos. Es el esposo de la vedette argentina Iliana Calabró, hija del capocómico Juan Carlos Calabró.
Martín Báez
Hijo de Lázaro y director de la constructora Austral. Es el principal accionista de Teegan, la sociedad anónima que recibió en Suiza US$ 1,5 millones, informó Clarín.
Badial SA
Empresa constructora de Báez. Recibió US$ 226 mil que viajaron desde Uruguay en valijas. El Observador constató que la empresa que inyectó el dinero, Reloway Company, tiene un domicilio trucho en Montevideo
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